公告日期：2018-10-12

公告编号：2018-024

证券代码：836920 证券简称：梵卡莎 主办券商：国海证券



深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月11日10:00

2.会议召开地点：深圳市福田区市花路8号和合大厦T8旅游创意保税园411A会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日，书面5.会议主持人：黄永欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况





公告编号：2018-024

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行。公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。现董事会提名黄永欣、吴亦锋、龙远胜、梁业辉、黄永亮为公司第二届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。董事候选人需经过股东大会选举后生效，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

（1）推选黄永欣为第二届董事会董事

同意5票；反对0票；弃权0票。

（2）推选吴亦锋为第二届董事会董事

同意5票；反对0票；弃权0票。

（3）推选龙远胜为第二届董事会董事

同意5票；反对0票；弃权0票。

（4）推选梁业辉为第二届董事会董事

同意5票；反对0票；弃权0票。

（5）推选黄永亮为第二届董事会董事

同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。





公告编号：2018-024

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



提议于2018年10月26日上午9：00-12:00在公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告！





公告编号：2018-024

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司

董事会


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