公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-033



证券代码：836920 证券简称：梵卡莎 主办券商：国海证券



深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司



第一届董事会第十五次会议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月8日，书面。



2、会议召开时间：2017年9月12日



3、会议召开地点：深圳市福田区市花路8号和合大厦T8旅游



创意保税园411A会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：黄永欣



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2017-033



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<公司变更经营范围并修改公司章程>的议案》



1、变更经营范围



根据公司的业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体情况如下：公司原经营范围：“餐具、日用陶瓷、陶瓷工艺品、家居用品、日用品的购销及国内贸易；经营进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：酒类销售”



公司修改后的经营范围：“餐具、日用陶瓷、陶瓷工艺品、家居用品、日用品的购销及国内贸易；经营进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；现代信息服务业。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：酒类销售”。



2、修改公司章程：



鉴于公司拟变更经营范围，《公司章程》需进行相应修改，具体修改情况如下：



《公司章程》第一章第十二条原为：“公司经营范围为：餐具、日用陶瓷、陶瓷工艺品、家居用品、日用品的购销及国内贸易；经营进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：酒类销售”



现修改为：“公司经营范围为：餐具、日用陶瓷、陶瓷工艺品、家居用品、日用品的购销及国内贸易；经营进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；现代信息服务业。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可 公告编号：2017-033



经营）。许可经营项目：酒类销售”。



本次经营范围变更以工商部门最终核准结果为准。



3、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于<公司变更经营范围并修改公司章程>的议案》，该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于<召开2017年第三次临时股东大会>的通知》



公司拟于2017年9月27日上午10：00在公司会议室召开2017



年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票的方式。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



（一）《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



特此公告。



深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司



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