公告日期：2017-08-23

公告编号： 2017-032

证券代码： 836920 证券简称： 梵卡莎 主办券商： 国海证券

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司

第一届监事会第七次会议

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 21 日， 书面。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 23 日

3、 会议召开地点： 深圳市福田区市花路 8 号和合大厦 T8 旅游

创意保税园 411A 会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 韩芬

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开

符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》

的规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-032

（一） 审议通过《关于<2016 年半年度报告>的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司第一届监事会第七次会议决

议》

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 23 日


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