公告日期：2017-02-07

公告编号：2017-009



证券代码：836920 证券简称：梵卡莎 主办券商：国海证券



深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司



财务负责人变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2017年2月7日审议并通过：



任命刘兴玲女士为财务负责人，任职期限自本次董事会之日至第一届董事会届满。



本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事会成员，实际到会



董事5人。到会人持有公司股份33,610,592股，占股份总数的66.16%，



会议由黄永欣主持。



以上决议表决情况为：



4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命财务负责人刘兴玲持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



刘兴玲，女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本



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公告编号：2017-009



科学历，硕士学位，注册企业理财师。曾先后就职于华孚色纺、爱施德集团、汇洁股份等公司。在汇洁股份公司工作9年期间，先后在财务管理中心担任资金部经理和财务管理部经理、集团公司发展战略部经理。自2016年9月起入职本公司，担任财务总监职务。



（三）任命/免职的原因



因公司发展需要，需要专职的财务负责人，任命刘兴玲女士为公司财务负责人。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



公司第一届董事会第十二次会议任命刘兴玲女士担任财务负责人，董事会秘书梁业辉先生对所负责的工作与新任财务负责人交接完成；刘兴玲女士会计专业毕业，从事过财务和企业管理方面工作，能够胜任公司财务负责人职务，本次任免对公司日常经营活动不会产生任何不利影响。



三、备查文件目录



（一）《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



（二）《刘兴玲女士简历》



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公告编号：2017-009



深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司



董事会



2017年2月7日



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