公告日期:2017-02-07
公告编号:2017-007
证券代码:836920 证券简称:梵卡莎 主办券商:国海证券
深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年2月3日,以书面方式发
出。
2、会议召开时间:2017年2月7日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:杨少如
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、
召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议
的监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-007
(一)审议通过《关于选举公司第一届监事会监事》的议案
1、议案内容
因第一届监事会主席杨少如女士辞去监事职务,同时辞去监事会主席职务,现监事会提名刘如意先生为公司第一届监事会监事候选人,任期与第一届监事会任期一致。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》的有关条款规定,该议案需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
特此公告。
深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司
监事会
2017年2月7日
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