公告日期：2017-02-07

公告编号：2017-010



证券代码：836920 证券简称：梵卡莎 主办券商：国海证券



深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年2月23日10时



结束时间： 2017年2月23日11时



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公告编号：2017-010



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年2月17日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于选举公司第一届监事会监事》的议案



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。



（二）登记时间: 2017年2月23日上午9:30



（三）登记地点



公司会议室



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公告编号：2017-010



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：董事会秘书 梁业辉



联系电话：13715341862



传真：0755-25111598



（二）会议费用：自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《梵卡莎家瓷股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司



董事会



2017年2月7日



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