公告日期：2017-01-25

公告编号：2017-005

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证券代码：836920 证券简称：梵卡莎 主办券商：国海证券

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年1月25日

2、会议召开地点：深圳市福田区市花路8号和合大厦T8 旅游

创意保税园411A

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：黄永欣

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的98.43%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2017-005

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<募集资金管理制度（修订版）>的议案》

1、议案内容

具体修订内容详见公司于2017年1月9日通过全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公 开 披 露

的《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司募集资金管理制度（修订版）》。

2、议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃 权 股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

（一） 《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司2017年第一次临时

股东大会会议决议》

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司

董事会

2017年1月25日
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