公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-013

证券代码：836918 证券简称：房掌柜 主办券商：申万宏源

西藏房掌柜网络股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 39,907,100 股，
占公司有表决权股份总数的 96.42%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事卢维钧因出差缺席 （如适用）；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn) 上刊

公告编号：2020-013

登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。
2.议案表决结果：

同意股数 39,907,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn) 上刊
登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 39,907,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司监事会议事规则的议案》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn) 上刊
登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 39,907,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 否决《关于补选王芳女士和于思斯女士为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：


公告编号：2020-013

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn) 上刊
登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 39,907,100 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、对公司的影响

公司召开的 2020 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。……
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