公告日期:2020-07-06
公告编号:2020-022
证券代码:836917 证券简称:海悦股份 主办券商:首创证券
浙江海悦自动化机械股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长胡小平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的要求,合法合规。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数33,814,020 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
无
公告编号:2020-022
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据公司发展业务需要,需增加经营范围修改公司章程,该事项有利于公 司发展,不会对公司经营产生不利影响。
公司原经营范围为:蓄电池制造设备的研发、生产、销售,自动化设备的 研发、生产、销售,仪器、仪表的研发、生产、销售,后备及电力储能系统的 研发、集成、生产与销售,机械零部件加工、销售,设备安装、维修、租赁服 务,货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)
现公司经营范围拟变更为:机械设备研发;机械电气设备制造;仪器仪表 制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;普 通机械设备安装服务;机械设备租赁;智能输配电及控制设备销售;产业用纺 织制成品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
公司将根据经营范围的变更同步修订公司章程。
本议案系《公司章程》规定的须经股东大会特别决议通过的议案。
2.议案表决结果:
同意股数 33,814,020 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事
宜的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-022
提请授权公司第三届董事会办理公司增加经营范围、修改《公司章程》的 有关变更登记事宜,并报送相关文件。
2.议案表决结果:
同意股数 33,814,020 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江海悦自动化机械股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议》
浙江海悦自动化机械股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 6 日
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