公告日期：2020-04-17

证券代码：836917 证券简称：海悦股份 主办券商：首创证券
浙江海悦自动化机械股份有限公司股东大会制度

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一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 15 日，浙江海悦自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第六次会议审议通过《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》，并提请 2019 年年度股东大会对此进行审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江海悦自动化机械股份有限公司

股东大会议事规则

第一章【】总则

第一条 为规范浙江海悦自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）
行为，提高公司股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证公
司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《浙江海悦自动化机械股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）以及其他有关法律法规和规范性文件
的规定，制定本议事规则。

第二条 股东大会是公司的最高权力机构。公司应当严格按照《公司法》
等法律、行政法规及《公司章程》和本议事规则的规定召开股东
大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司
全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职
权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职
权。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年
召开一次，并应于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股
东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召
开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当及时告知主办券
商，并披露公告说明原因。

第五条 公司召开年度股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意
见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事
规则和公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章【】股东大会的召集

第六条 董事会应当在本议事规则第四条规定的期限内按时召集股东大

会。

第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规

定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的
书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5
日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征
得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作
出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会
议职责，监事会可以自行召集和主持。

第八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召
开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当
根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提
出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5
日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征
得相关股东的同意。

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