公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-002



证券代码：836917 证券简称：海悦股份 主办券商：首创证券

浙江海悦自动化机械股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 4 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席李雪锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议程序符合有关法律、行政法规。部门规章、规范性文件和公司章程的要求，合法合规。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



公司根据 2019 年度的经营状况和财务状况，结合苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2019 年年度报告和年度报告摘要。





公告编号：2020-002



监事会意见：公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



回顾公司2019年度董事会主要工作会议情况及2020年度董事会重点工作计划。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2019 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会本着求实稳健的原则，根据公司管理层的初步测算和经营发展计



公告编号：2020-002



划确定经营目标，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，编制公司2020 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：



基于公司发展需要，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于重新制定监事会议事规则的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公司众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《监事会议事规则》。《监事会议事规则》是《公司章程》的附件。



2.议案表决……
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