公告日期:2020-04-17
证券代码:836917 证券简称:海悦股份 主办券商:首创证券
浙江海悦自动化机械股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长胡小平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议程度符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的要求,合法合规。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据 2019 年度的经营状况和财务状况,结合苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)出具的审计报告,编制了 2019 年年度报告和年度报告摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
回顾公司2019年度董事会主要工作会议情况及2020年度董事会重点工作 计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况,结合公司的报表数据,编制
了 2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会本着求实稳健的原则,根据公司管理层的初步测算和经营发展
计划确定经营目标,在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下,编制 公司 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
回顾 2019 年度总经理主要工作内容与 2020 年重点工作计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容:
基于公司发展需要,2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股
本和其他形式的分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》的规定,以及公司经营……
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