公告日期:2019-01-28
公告编号:2019-005
证券代码:836917 证券简称:海悦股份 主办券商:首创证券
浙江海悦自动化机械股份有限公司关于修订《公司章程》
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
(一)召开情况
浙江海悦自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月25日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于修改《公司章程》的条款的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
(二)会议召开的合法、合规性
本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的需要,合法合规。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第一百零七条董事会由7名董事组 第一百零七条董事会由5名董事组
成,设董事长1名。董事长由董事会以全 成,设董事长1名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长为公司 体董事4票选举产生。董事长为公司法定
法定代表人。 代表人。
是否涉及到公司注册地址的变更:否
公告编号:2019-005
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次修订《公司章程》不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。
四、备查文件
(一)《浙江海悦自动化机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
浙江海悦自动化机械股份有限公司
董事会
2019年1月28日
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