公告日期:2018-11-30
公告编号:2018-014
证券代码:836917 证券简称:海悦股份 主办券商:西部证券
浙江海悦自动化机械股份有限公司董事长及高级管理人员换届
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2018年11月28日审议并通过:
选举胡小平为公司董事长,任职期限至本届董事会任期届满为止,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命张建章为公司总经理,任职期限至本届董事会任期届满为止,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命陈义忠为公司副总经理,任职期限至本届董事会任期届满为止,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命林雁斌为公司副总经理,任职期限至本届董事会任期届满为止,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命高鑫坤为公司财务负责人,任职期限至本届董事会任期届满为止,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命高鑫坤为公司董事会秘书,任职期限至本届董事会任期届满为止,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事胡小平主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号:2018-014
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长胡小平持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
总经理张建章持有公司股份8,057,220股,占公司股本的23.8280%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理陈义忠持有公司股份8,057,220股,占公司股本的23.8280%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理林雁斌持有公司股份8,057,220股,占公司股本的23.8280%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人高鑫坤持有公司股份1,032,360股,占公司股本的3.0532%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书高鑫坤持有公司股份1,032,360股,占公司股本的3.0532%。不是失信联合惩戒对象。
新选举的董事长及新聘任的高级管理人员属于连选连任,与上一届任职无变化。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届选举是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)《浙江海悦自动化机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
浙江海悦自动化机械股份有限公司
董事会
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