公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-012
证券代码:836917 证券简称:海悦股份 主办券商:西部证券
浙江海悦自动化机械股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月16日,书面形式。
2、会议召开时间:2017年8月28日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议主持人:监事会主席李雪锋
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求,合法合规。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的
监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年半年度报告》议案
公告编号:2017-012
1、议案内容
公司2017年半年度报告。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案不需要提交股东大会审议。
(二)审议通过《变更会计政策》议案
1、议案内容
根据财政部 2017年5月10日修订并发布《企业会计准则第16
号—政府补助》(财会〔201715号)的规定,公司对2017年1月1
日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017年1月1日至本准
则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017
年 6月12日起施行。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案不需要提交股东大会审议。
公告编号:2017-012
三、 备查文件目录
(一)《浙江海悦自动化机械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
浙江海悦自动化机械股份有限公司
监事会
2017年8月29日
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