公告日期：2017-08-29

证券代码：836917 证券简称：海悦股份 主办券商：西部证券



浙江海悦自动化机械股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月16日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年8月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事长胡小平



6、会议主持人：董事长胡小平



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，合法合规。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年半年度报告》议案



1、议案内容



公司2017年半年度报告



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提交股东大会审议。



（二）审议通过《变更会计政策》议案



1、议案内容



根据财政部 2017年5月10日修订并发布《企业会计准则第16



号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017年1月



1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本



准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自



2017年 6月 12 日起施行。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提交股东大会审议。



(三)审议通过《变更公司经营范围》议案



1、议案内容



变更前：蓄电池制造设备的生产、销售、研发，货物进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取许可后方可经营）



变更后：蓄电池制造设备的研发、生产、销售；自动化设备的研发、生产、销售；仪器、仪表的研发、生产、销售；后备及电力储能系统的研发、集成、生产与销售；机械零部件加工、销售；设备安装、维修、租赁服务；货物进出口。



(变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。)



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交股东大会审议。



(四)审议通过《变更公司章程》议案



1、议案内容



对《公司章程》第十二条公司的经营范围进行变更。



变更前：蓄电池制造设备的生产、销售、研发，货物进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取许可后方可经营）



变更后：蓄电池制造设备的研发、生产、销售；自动化设备的研发、生产、销售；仪器、仪表的研发、生产、销售；后备及电力储能系统的研发、集成、生产与销售；机械零部件加工、销售；设备安装、维修、租赁服务；货物进出口。



(上述变更以工商行政管理部门最终核定为准。)



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会》议案



1、议案内容



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