公告日期:2018-10-25
公告编号:2018-042
证券代码:836916 证券简称:经佳文化 主办券商:国金证券
上海经佳文化产业投资股份有限公司
关于修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
(一) 召开情况
上海经佳文化产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于修改公司章程》的议案, 并同意将该议案提交公司股东大会表决。(二) 会议召开的合法、合规性
上海经佳文化产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2018年10月25日召开。会议通知已经于2018年10月14日,以电话和邮件的方式送达全体董事,本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等
公告编号:2018-042
相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第五十条召集人将在年度股东第五十条召集人将在年度股东大会召开20日前以书面方式通大会召开20日前以书面或公告知各股东,临时股东大会将于会方式通知各股东,临时股东大会议召开15日前以书面方式通知将于会议召开15日前以书面或
各股东。 公告方式通知各股东。
是否涉及到公司注册地址的变更:是√否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响
本次修改公司章程不会对公司经营产生不利影响。
四、 备查文件
《上海经佳文化产业投资股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
原《公司章程》、修订后的《公司章程》
上海经佳文化产业投资股份有限公司
董事会
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