公告日期：2024-03-26

西安西瑞控制技术股份有限公司 公告编号：2024-006

证券代码：836915 证券简称：西瑞控制 主办券商：西部证券
西安西瑞控制技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日早上 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


西安西瑞控制技术股份有限公司 公告编号：2024-006

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836915 西瑞控制 2024 年 4 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京大成（西安）律师事务所陈洁和赵阳飞律师。
（七）会议地点

西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 102 大楼 3 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会向股东大会汇报公司《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会向股东大会汇报公司《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，向股东大会汇报公司《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，向股东大会汇报公司《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据法律法规和《公司章程》的规定，向股东大会汇报公司《2023 年年度报告及摘要》。
（六）审议《2023 年年度权益分派预案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟按照总股本为 52,260,000股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。
（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》


西安西瑞控制技术股份有限公司 公告编号：2024-006

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的应出示本人身份证或者其……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。