公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-011

证券代码：836915 证券简称：西瑞控制 主办券商：西部证券
西安西瑞控制技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 21 日早上 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836915 西瑞控制 2022 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京大成（西安）律师事务所陈洁和赵阳飞律师。
（七）会议地点

西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 102 大楼 3 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会向股东大会汇报公司《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会向股东大会汇报公司《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，向股东大会汇报公司《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，向股东大会汇报公司《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《2021 年年度报告及摘要》

根据法律法规和《公司章程》的规定，向股东大会汇报公司《2021 年年度报告及摘要》。
（六）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2021 年度实际发生的关联交易情况，对公司 2022 年度日常性关联交易进行了预计。
（七）审议《关于 2021 年年度权益分配预案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟按照总股本为 52,260,000

公告编号：2022-011

股以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制的条款，并对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。
（九）审议《关于对全资子公司增资的议案》

根据经营发展需要，公司拟对全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司增加注册资本人民币 1,000 万元。增资后子公司的注册资本由 5,000 万元人民币增加至 6,000 万元人民币，公司仍持有子公司 100%股权。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在……
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