公告日期:2016-08-22
公告编号:2016-028
证券代码:836914 证券简称:微动天下 主办券商:中泰证券
浙江微动天下信息技术股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
浙江微动天下信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议于2016年8月22日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名,实到董事5名,会议通知于8月19日以书面和电话的形式通知各位董事。董事长沈阳女士主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于<2016年半年度报告>的议案》;
议案内容:《2016年半年度报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决的事项。
(二)审议通过《关于<修改公司章程>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:同意提请修改公司章程第二十四条、第二十七条、第
公告编号:2016-028
三十条、第三十二条和第四十一条,具体内容详见《关于<修改公司章程>的公告》(公告编号:2016-032)。
(三)审议通过《关于<浙江微动天下信息技术股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》;
议案内容:因公司名称由“宁波微动天下信息技术股份有限公司”变更为“浙江微动天下信息技术股份有限公司”,特对信息披露事务管理制度的公司名称进行修订。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决的事项。
(四)审议通过《关于<召开2016年第四次临时股东大会>的议案》。
议案内容:公司拟于2016年9月7日召开2016年第四次临时股东大会。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决的事项。
三、备查文件
《浙江微动天下信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
浙江微动天下信息技术股份有限公司
董事会
2016年8月22日
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