公告日期：2016-05-25

证券代码：836914 证券简称：微动天下 主办券商：中泰证券

宁波微动天下信息技术股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波微动天下信息技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年6月12日09：00

结束时间：2016年6月12日12：00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年6月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于<变更公司名称>的议案》；

2、审议《关于<修改公司章程>的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复

印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2016年6月12日8：00-9：00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：李娜

联系电话：0574-55227458

传真：0574-55339995

(二)会议费用：会议会期预计半天，参会股东交通费、食宿费用自理。

(三)临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《宁波微动天下信息技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告！

宁波微动天下信息技术股份有限公司

董事会

2016年5月25日


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