公告日期：2016-05-25

公告编号：2016-011

证券代码：836914 证券简称：微动天下 主办券商：中泰证券

宁波微动天下信息技术股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

宁波微动天下信息技术股份有限公司第一届董事会第五次会议于2016年5月25日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于5月22日以书面和电话的形式通知各位董事。董事长沈阳女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于<变更公司名称>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司因经营发展需要，拟将公司名称由“宁波微动天下信息技术股份有限公司”变更为“浙江微动天下信息技术股份有限公司”（最终以工商核准名称为准）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。

公告编号：2016-011

2、审议通过《关于<修改公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司名称变更完成后，公司须对《公司章程》中的公司名称进行修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。

3、审议通过《关于<召开2016年第二次临时股东大会审议>的议案》。

议案内容：公司拟于2016年6月12日召开2016年第二次临时股东大会，审议以上相关议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件

《宁波微动天下信息技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

宁波微动天下信息技术股份有限公司

董事会

2016年5月25日


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