公告日期:2023-12-13
公告编号:2023-074
证券代码:836913 证券简称:中鼎恒业 主办券商:开源证券
北京中鼎恒业科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
以现场方式召开,无特殊说明。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 29 日上午 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-074
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836913 中鼎恒业 2023 年 12 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京中鼎恒业科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
根据公司日常经营发展需要,公司拟变更注册地址至北京市丰台区航丰路
1 号院 3 号楼 3 至 17 层 301 内 9 层 1009-1 室。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证,股东账户卡;
(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复
公告编号:2023-074
印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。
(二)登记时间:2023 年 12 月 29 日上午 9:00-9:30
(三)登记地点:北京市丰台区航丰路 1 号院 3 号楼 10 层 1007 室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人 :陶莉娟 联系电话:15911127058 联系传真:
010-88579297-8016 联系地址:北京市丰台区航丰路 1 号院 3 号楼 10 层 1007
室
(二)会议费用:本次会议交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《北京中鼎恒业科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
北京中鼎恒业科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日
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