公告日期:2019-09-02
公告编号:2019-019
证券代码:836912 证券简称:涨稻文化 主办券商:国金证券
上海涨稻文化传播股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:上海市长宁区虹梅路 4006 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张曙阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
2019年8月13日,公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于召开2019
年第二次临时股东大会的议案》,并于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 17 人,持有表决权的股份 5,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-019
截至 2019 年 6 月 30 日,未经审计的公司财务报表未分配利润累计金额
-3,353,190.26 元,公司未弥补亏损已超过实收股本总额 5,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》规定对此事项进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字的《上海涨稻文化传播股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
上海涨稻文化传播股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 2 日
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