公告日期:2019-08-15
公告编号:2019-014
证券代码:836912 证券简称:涨稻文化 主办券商:国金证券
上海涨稻文化传播股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 13 日
2.会议召开地点:上海市长宁区虹梅路 4006 号公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 6 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人:公司董事长张曙阳先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海涨稻文化传播股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《涨稻文化:2019 年半年度报告》(公告编号:
公告编号:2019-014
2019-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2019 年 6 月 30 日,未经审计的公司财务报表未分配利润累计金额
-3,353,190.26 元,公司未弥补亏损已超过实收股本总额 5,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》规定对此事项进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定,董事会提请公司于
2019 年 8 月 30 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2019-014
(一)经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第四次会议决议》。
(二)经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第四次会议记录》。
上海涨稻文化传播股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
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