公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-010
证券代码：836912 证券简称：涨稻文化 主办券商：国金证券
上海涨稻文化传播股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2019年3月22日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，并于2019年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月16日上午9:30-11:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-010
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海创远律师事务所宁仕群律师。
（七）会议地点
上海市长宁区虹梅路4006号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同期披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《涨稻文化：第二届监事会第三次会议决议公告》。
（二）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同期披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《涨稻文化：第二届董事会第三次会议决议公告》。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同期披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《涨稻文化：2018年年度报告》。
（四）审议《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于同期披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《涨稻文化：2018年年度报告》及《涨稻文化：2018年年度报告

公告编号：2019-010
摘要》。
（五）审议《关于公司2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况说明的议案》

具体内容详见公司于同期披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《涨稻文化：2018年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配的预案》

公司目前处于快速发展期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定2018年度不进行利润分配，不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司资金将主要用于补充流动资金和支撑公司业务扩展，增强公司的风险抵抗能力，以保证公司各项业务的持续发展。
（七）审议《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》

为满足公司日常发展的需要，保持公司财务审计的延续性，公司拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执……
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