公告日期:2019-02-27
公告编号:2019-002
证券代码:836912 证券简称:涨稻文化 主办券商:国金证券
上海涨稻文化传播股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月26日
2.会议召开地点:上海市长宁区虹梅路4006号公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年2月20日以书面方式发出
5.会议主持人:滕斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海涨稻文化传播股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司原聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公告编号:2019-002
根据公司业务发展需要,为了更好地推进2018年审计工作的开展,经综合考虑,公司决定改聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司担任年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第二次会议决议》;
(二)经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第二次会议记录》。
上海涨稻文化传播股份有限公司
监事会
2019年2月27日
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