公告日期：2019-02-27

公告编号：2019-002
证券代码：836912 证券简称：涨稻文化 主办券商：国金证券
上海涨稻文化传播股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月26日
2.会议召开地点：上海市长宁区虹梅路4006号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月20日以书面方式发出
5.会议主持人：滕斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海涨稻文化传播股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。


公告编号：2019-002
根据公司业务发展需要，为了更好地推进2018年审计工作的开展，经综合考虑，公司决定改聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司担任年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第二次会议决议》；
（二）经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第二次会议记录》。

上海涨稻文化传播股份有限公司
监事会
2019年2月27日

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