公告日期:2018-09-17
公告编号:2018-022
证券代码:836912 证券简称:涨稻文化 主办券商:国金证券
上海涨稻文化传播股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月14日
2.会议召开地点:上海市长宁区虹梅路4006号公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年9月14日以书面方
式及通讯方式发出。为了尽快选举新任监事会主席,根据《公司
章程》的有关规定,本次监事会会议豁免通知时限要求。
5.会议主持人:全体监事推举滕斌主持本次会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海涨稻文化传播股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2018-022
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举滕斌为公司第二届监事会主席的议案》1.议案内容:
经公司2018年第一次临时股东大会决议审议通过,张玮、孙静为公司第二届监事会监事;经公司2018年第一次职工代表大会选举,滕斌当选为公司第二届监事会职工监事。滕斌、张玮、孙静组成公司第二届监事会。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举滕斌担任公司第二届监事会主席,属连选连任,任期三年,自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第一次会议决议》;(二)经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第一次会议记录》。
上海涨稻文化传播股份有限公司
监事会
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