公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-010
证券代码:836912 证券简称:涨稻文化 主办券商:国金证券
上海涨稻文化传播股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月20日
2.会议召开地点:上海市长宁区虹梅路4006号公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月13日,书面方式及通讯方
式。
5.会议主持人:公司董事长张曙阳先生
6.会议列席人员(如有):无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海涨稻文化传播股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
公告编号:2018-010
1.议案内容:
详见公司于2018年8月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《涨稻文化:2018年半年度报告》(公告编号:2018-012)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第八次会议决议》。
(二)经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第八次会议记录》。
特此公告。
上海涨稻文化传播股份有限公司
董事会
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