公告日期:2022-04-20
证券代码:836910 证券简称:利民生物 主办券商:东海证券
安徽利民生物科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:吴桂红女士
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定,所做决定合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论,形成《2021 年度董事会工
作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度审计报告》议案
1.议案内容:
公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司
利润表、2021 年度合并及母公司现金流量表、2021 年度合并及母公司所有者权益变动表以及相关报表附注已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《2021 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
会议底稿材料《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理对 2021 年度在职工作情况进行了回顾与总结,作出《2021 年度总经
理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据实际情况,总结了公司 2021 年度财务状况,编制了《2021 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据对 2022 年市场形势的分析及经营计划,并结合公司 2021 年度财务
决算情况,编制了《2022 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司现有经营情况,2021 年度暂时不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于 2021 年募集资金存放与使用情况专项报告》议案
1.议案内容:
《关于 2021 年募集资金存放与使用情况专项报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
……
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