公告日期：2021-10-14

公告编号：2021-035

证券代码：836910 证券简称：利民生物 主办券商：东海证券
安徽利民生物科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：余胜兰女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举监事余胜兰女士为公司第三届监事会监事会主席，任期至公司第三届监事会届满之日止。余胜兰女士不存在失信联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-035

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案
1.议案内容：

公司拟变更原计划用于灵芝种植观赏基地建设的 500.00 万元用于补充流动资金用途。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充预计 2021 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司于2021年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（2021-002）。本次补充预计系根据公司生产经营需要，2021 年度增加向关联方安徽金寨黑毛猪食品开发有限公司、江苏勤善堂健康产业有限公司、金寨县绿美农产品种植专业合作社销售土特产、孢子粉、口服液、孢子油、胶囊等合计 330 万元（含 330 万元）。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案系关联交易，不涉及监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽利民生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》


公告编号：2021-035

安徽利民生物科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 14 日

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