公告日期:2021-10-14
公告编号:2021-034
证券代码:836910 证券简称:利民生物 主办券商:东海证券
安徽利民生物科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人:吴桂红女士
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所做决定合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举董事吴桂红女士为公司第三届董事会董事长,任期至公司第三届董事会届满之日止。吴桂红女士不存在失信联合惩戒的情况。
公告编号:2021-034
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任吴桂红女士为公司总经理,任期至公司第三届董事会届满之日止。吴桂红女士不存在失信联合惩戒的情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任汪志明先生为公司财务负责人,任期至公司第三届董事会届满之日止。汪志明先生不存在失信联合惩戒的情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司信披负责人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任吴桂红女士为公司信息披露负责人,任期至公司第三届董事会届满之日止。吴桂红女士不存在失信联合惩戒的情况。
公告编号:2021-034
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案
1.议案内容:
公司拟变更原计划用于灵芝种植观赏基地建设的 500.00 万元用于补充流动资金用途。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2021-036)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议《关于补充预计 2021 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
公司于2021年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(2021-002)。本次补充预计系根据公司生产经营需要,2021 年度增加向关联方安徽金寨黑毛猪食品开发有限公司、江苏勤善堂健康产业有限公司、金寨县绿美农产品种植专业合作社销售土特产、孢子……
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