智房科技:2024年第一次临时股东大会决议公告
智房科技资讯
2024-01-12 15:32:44
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公告日期:2024-01-12


公告编号:2024-003

证券代码:836909 证券简称:智房科技 主办券商:财通证券
智房工业科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点:智房工业科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:江忠良
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议的召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份
总数 83,868,667 股,占公司有表决权股份总数的 84.8873%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号:2024-003

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事李龙因个人原因缺席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司无其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容:

公司根据经营发展战略需要,拟建设二期产业园项目,应政府立项审核的要求,公司经营范围内需增加“服饰、针纺织品、服装的生产、销售”内容,用以申报立项。

拟变更公司经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新型建筑材料制造(不含危险化学品);金属结构制造;砼结构构件制造;门窗制造加工;新材料技术研发;金属制品研发;物联网技术研发;资源再生利用技术研发;新兴能源技术研发;在线能源监测技术研发;家用电器研发;工程和技术研究和试验发展;软件开发;工业设计服务;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;建筑材料销售;金属制品销售;砼结构构件销售;家用电器销售;智能家庭消费设备销售;物业管理;园区管理服务;非居住房地产租赁;服饰、针纺织品、服装的生产、销售。

具体以公司登记机关核准为准。

详见公司于全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)

公告编号:2024-003

发布公告编号为 2023-026 的《拟变更经营范围及修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 83,868,667 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避事项。
三、 备查文件目录
(一)经与会股东、董事和记录人签字的股东大会决议

智房工业科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

[点击查看PDF原文]

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