智房科技:第三届董事会第十四次会议决议公告
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2023-12-28 15:54:15
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公告日期:2023-12-28


公告编号:2023-025

证券代码:836909 证券简称:智房科技 主办券商:财通证券
智房工业科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点:智房工业科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 22 日电话通知
5.会议主持人:江忠良
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。


公告编号:2023-025

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《拟变更公司经营范围及修改公司章程》的议案
1.议案内容:

公司根据经营发展战略需要,拟建设二期产业园项目,应政府立项审核的要求,公司经营范围内需增加“服饰、针纺织品、服装的生产、销售”内容,用以申报立项。

拟变更公司经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新型建筑材料制造(不含危险化学品);金属结构制造;砼结构构件制造;门窗制造加工;新材料技术研发;金属制品研发;物联网技术研发;资源再生利用技术研发;新兴能源技术研发;在线能源监测技术研发;家用电器研发;工程和技术研究和试验发展;软件开发;工业设计服务;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;建筑材料销售;金属制品销售;砼结构构件销售;家用电器销售;智能家庭消费设备销售;物业管理;园区管理服务;非居住房地产租赁;服饰、针纺织品、服装的生产、销售。

具体以公司登记机关核准为准。

详见公司于全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布公告编号为 2023-026 的《拟变更经营范围及修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


公告编号:2023-025

本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:

公司拟定于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会,审议上述议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字的第三届董事会第十四次会议决议

智房工业科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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