公告日期:2023-08-21
公告编号:2023-034
证券代码:836908 证券简称:乔发科技 主办券商:东吴证券
苏州乔发环保科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:丁治椿
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州乔发环保科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<苏州乔发环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
公司编制了《苏州乔发环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-034
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统于 2021 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业
股份转让系统股票定向发行规则》(股转系统公告〔2021〕1 号)等有关规定,公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查,根据自查情况编制了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并支付报酬。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-034
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程,现决定于 2023 年 9 月 6 日召
开公司 2023 年第二次临时股东大会。根据公司章程的有关规定,本次股东大会将审议:
1、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
苏州乔发环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
苏州乔发环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日
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