公告日期：2023-03-27

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湖南赛诺生物科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日



2.会议召开地点：公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘斌

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数16,496,307 股，占公司有表决权股份总数的 51.6866%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事罗劲松、胡鹏志因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡斌斌、刘茵因工作原因缺席；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：



公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,496,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,496,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2022 年财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请 2022 年年度股东大会会审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,496,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请 2022 年年度股东大会审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,496,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：



为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 16,496,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》

1.议案内容：



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