公告日期：2018-01-09

公告编号：2018-004



证券代码：836906 证券简称：天行装饰 主办券商：方正证券



杭州天行建筑装饰股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月25日09时00分



结束时间：2018年1月25日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2018-004



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月22日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：杭州市拱墅区湖州街611 号天邑国际大厦3幢11楼杭州天行建筑装饰股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于追认公司对外借入款项并由关联方提供担保的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



现场



(二)登记时间: 2018年1月25日08:30-09:00



(三)登记地点:



杭州市拱墅区湖州街611号天邑国际大厦3幢11楼 杭州天行建



筑装饰股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：邢建平



联系电话：0571-88101521



公告编号：2018-004



联系地址：杭州市拱墅区湖州街611号天邑国际大厦3幢11楼



(二)会议费用：股东自理



(三)临时提案



临时提案请与会议召开前十天书面提交公司董事会。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《杭州天行建筑装饰股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



杭州天行建筑装饰股份有限公司



董事会



2018年1月9日




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