公告日期：2017-09-13

公告编号：2017-023



证券代码：836906 证券简称：天行装饰 主办券商：方正证券



杭州天行建筑装饰股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



杭州天行建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年9月11日上午9：00在公司会议室召开。会议通知于2017年9月1日以书面形式发出。会议由董事长蔡格炜召集并主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《杭州天行建筑装饰股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》



1、议案内容：公司拟修订《公司章程》第二章第二节第十九条，具体如下。



修订前 修订后



第十九条 公司根据经营和 第十九条 公司根据经营和



发展的需要，依照法律、法规的 发展的需要，依照法律、法规的



规定，经股东大会作出决议，可 规定，经股东大会作出决议，可



以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：



公告编号：2017-023



（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；



（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；



（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；



（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；



（五）法律、行政法规规定 （五）法律、行政法规规定



以及中国证监会批准的其他方以及中国证监会批准的其他方



式。 式。



公司股票发行前的在册股东



不享有股份优先认购权。



2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《杭州天行建筑装饰股份有限公司关于聘任邢建平女士担任董事会秘书一职的议案》



1、议案内容：拟任命邢建平女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日为止。



邢建平女士简历：



邢建平，女，1976年8月生，大专学历，工程师；2014年毕业



于浙江大学高级工商管理研修班。2003年5月任杭州天行建筑装饰



工程有限公司总经理；2015年12月至今，担任杭州天行建筑装饰股



份有限公司董事。



详见公司于2017年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州天行建筑装饰股份有限公司董事会秘书变动公告（任免情况）》（公告编号：2017-024）。



公告编号：2017-023



2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《杭州天行建筑装饰股份有限公司关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》



1、议案内容：公司拟于2017年9月28日召开2017年第二次临



时股东大会。



2、表决……
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