公告日期：2017-08-22

证券代码：836906 证券简称：天行装饰 主办券商：方正证券



杭州天行建筑装饰股份有限公司



关联交易公告（补发）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



1、2016年12月26日，关联方蔡格炜为公司向杭州联合农村商



业银行股份有限公司高新支行取得最高额融资本金人民币400万元



提供股权质押，期限自2016年12月26日至2019年12月25日。



2、2017年3月20日，公司与深圳慧诚商业保理有限公司签订



《国内保理业务合同》，约定以公司部分项目应收账款（尚未结算）共计5,620万元采用附追索权形式申请办理保理业务。其中一年期保理融资额度金额不超过人民币2,500万元；二个月期保理融资额度不超过3,120万元。同时，该合同约定，由公司法定代表人蔡格炜、妻子邢建平承担无限连带责任。



关联方关系概述



1、关联方蔡格炜系本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。



2、邢建平与蔡格炜为夫妻关系。



因此上述交易构成关联交易。



(二)表决和审议情况



2017年8月18 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了



《关于追认偶发性关联交易的议案》，以上议案表决结果为：3 票同



意，0 票反对，0 票弃权。关联董事蔡格炜、邢建平回避表决。该议



案尚需提交股东大会审议。



(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



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二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



蔡格炜 浙江省诸暨市东白湖镇 - -



南三江村68号



邢建平 浙江省诸暨市东白湖镇 - -



斯宅村682号



(二)关联关系



1、关联方蔡格炜系本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。



2、邢建平与蔡格炜为夫妻关系。



三、交易协议的主要内容



1、2016年12月26日，关联方蔡格炜为公司向杭州联合农村商



业银行股份有限公司高新支行取得最高额融资本金人民币400万元



提供股权质押，期限自2016年12月26日至2019年12月25日。



2、2017年3月20日，公司与深圳慧诚商业保理有限公司签订



《国内保理业务合同》，约定以公司部分项目应收账款（尚未结算）共计5,620万元采用附追索权形式申请办理保理业务。其中一年期保理融资额度金额不超过人民币2,500万元；二个月期保理融资额度不超过3,120万元。同时，该合同约定，由公司法定代表人蔡格炜、妻子邢建平承担无限连带责任。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



以上关联担保，蔡格炜、邢建平不向公司收取任何费用，关联交易均遵循公平、自愿原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联担保发生的目的是为公司取得贷款，以满足公司长远发展需要、增加资金流动性。上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



以上关联交易不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果无重大影响。



六、备查文件目录



《杭州天行建筑装饰股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



杭州天行建筑装饰股份有限公司



董事会



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