公告日期：2019-06-21

深圳山源电器股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月20日

2.会议召开地点：深圳市福田区深南大道7028号时代大厦东座6楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张广全

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数63,066,451股，占公司有表决权股份总数的93.3764%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长代表董事会将公司2018年董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席代表监事会将公司2018年监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数63,066,451股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数63,066,451股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数63,066,451股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，经董事会研究决定，拟对2018年度利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：



同意股数63,066,451股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<董事会关于2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的

议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<监事会关于2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的

议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：



同意股数63,066,451股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无……
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