公告日期:2019-04-30
深圳山源电器股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:深圳山源电器股份有限公司会议室
3.会议召开方式:邮件电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日以邮件方式发出
5.会议主持人:张广全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事长代表董事会将公司2018年董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理将公司2018年总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,经董事会研究决定,拟对2018年度利润暂不进行分配。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<董事会关于2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号:2019-025)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度报告及摘要予以汇报,具体内容请参见《深圳山源电器股份有限公司2018年年度报告》及《深圳山源
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,拟续聘具有证券期货从业资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2019年度审计工作,服务期为一年。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳山源电器股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的公告》(公告编号:2019-029),报告期内,公司不存在资金占用情况。
2.议案表决结果:同意7票;反……
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