公告日期：2019-04-30

公告编号：2019-021

证券代码：836904 证券简称：深圳山源 主办券商：五矿证券

深圳山源电器股份有限公司



第三届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：深圳山源电器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：邮件电话会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王巍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席代表监事会将公司2018年监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-021

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，经董事会研究决定，拟对2018年度利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-021

（五）审议通过《关于<监事会关于2018年度财务报告非标准审计意见的专项说

明>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报，具体内容请参见《深圳山源电器股份有限公司2018年年度报告》及《深圳山源电器股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，拟续聘具有证券期货从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度审计工作，服务期为一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。





公告编号：2019-021

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的

专项说明的议案》

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