公告日期：2018-03-08

公告编号：2018-007

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证券代码：836900 证券简称：博为光电 主办券商：安信证券

深圳市博为光电股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会

增加临时议案的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

根据深圳市博为光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第十次会议决议，公司定于 2018 年 3 月 20 日召开 2018 年第

一次临时股东大会，有关会议事项参见公司于 2018 年 3 月 1 日在全

国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市博

为光电股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告

编号为 2018-005）。

二、新增议案情况

2018年3月5日，公司董事会收到直接持有公司33.33%股份的股东

刘子昂先生提交的《关于将临时补充议案一并提交临时股东大会的申

请》，并于2018年3月6日由深圳市博为光电股份有限公司第一届董事

会第十一次会议审议通过 《关于申请在公司2018年第一次临时股东大

会增加临时提案的议案》，现将增加的补充议案情况补充通知如下：

因公司业务发展需要，提请向深圳市农村商业银行南头支行、中

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国银行沙井支行、招商银行梅龙支行以及中国农业银行深圳信息枢纽

中心支行四家银行申请授信额度并在授信额度内办理融资业务，以用

于项目投资及补充流动资金，其中深圳市农村商业银行南头支行、中

国银行沙井支行、招商银行梅龙支行均不超过600万元人民币，中国

农业银行深圳信息枢纽中心支行不超过400万人民币，四家银行总授

信额不超过2,200万元人民币。以上四家银行授信业务均为纯信用无

抵押贷款，并均以刘子昂、叶显华、徐娟、时爱芹为共同保证人。该

交易信息以最终签署的授信或借款合同为准。

三、提案人情况

根据公司章程规定， “单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东，

可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。 召集

人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。”因此，鉴于刘

子昂先生持股比例符合提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大

会的职权范围，有明确的议题与决议，符合法律法规和《公司章程》

的规定。故公司董事会接到该股东的上述提案后，同意发出 2018 年

第一次临时股东大会增加临时议案的通知，同意将上述议案提交公司

2018 年第一次临时股东大会审议。

四、其他

本次股东大会除增加上述议案外， 《深圳市博为光电股份有限公

司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》列明的会议时间、地点、

股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

五、备查文件目录

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1、《关于将临时补充议案一并提交临时股东大会的申请》；

2、经与会董事签字确认的《深圳市博为光电股份有限公第一届董事

会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市博为光电股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 8 日


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