公告日期：2017-04-27

证券代码：836900 证券简称：博为光电 主办券商：安信证券



深圳市博为光电股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为公司2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。



会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月31日09时30分



结束时间： 2017年5月31日11时30分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月25日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师



（七）会议地点：深圳市光明新区高新西路20号唯科科技大厦7楼



公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



（二）《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



（三）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年



度审计机构的议案》



（四）《关于<2016年度审计报告>的议案》



（五）《关于公司2016年度利润分配方案》



（六）《关于<2016 年度财务决算报告及2017年度财务预算报告>的



议案》



（七）《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》



（八）《关于追认2016年01月01日至2016年12月31日关联交易



的议案》



上述议案的具体内容详见公司于2017年4月27日披露于全国中



小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《博为光电：第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-005）；《博为光电：第一届监事会第四次会议决议公告 》（ 公告编号：



2017-006）以及《博为光电：关于追认 2016 年度关联交易的公告》



（公告编号：2017-004）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书，法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于2017年5月25日）。



（二）登记时间:



2017年5月25日(星期四)上午10:00 至下午17:30。



（三）登记地点



深圳市光明新区高新西路20号唯科科技大厦7楼。



四、其他



（一）会议联系方式



1. 联系电话：0755-23400796



2. 传真：0755-33902250



3. 联系人：邓厚胜



4. 邮编：518106



（二）会议费用



本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《深圳市博为光电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



经与会监事签字确认的《深圳市博为光电股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



深圳市博为光电股份有限公司



董事会



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