公告日期：2016-12-15

证券代码：836900 证券简称： 博为光电 主办券商：安信证券



深圳市博为光电股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



深圳市博为光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事



会第六次会议于2016年12月13日上午11点以现场表决方式在公司会



议室召开。本次董事会已于12月8日以电话形式通知各董事。会议由



公司董事长刘子昂先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司



法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召



开的有关规定，所作决议合法有效。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、 议案审议情况



经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：



（一） 审议通过《关于审议公司向中国建设银行深圳市分行借



款的议案》。



议案内容：因公司业务发展需要，提请向中国建设银行深圳市分



行借款，以用于补充流动资金，总额不超过1,000万元人民币。该交



易信息以最终签署的借款合同为准。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



根据公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》



议案内容：因公司业务发展需要，提请向中国建设银行深圳市分



行借款，以用于补充流动资金，总额不超过1,000万元人民币。该借



款拟以刘子昂、叶显华名下各一套房产为抵押担保；并以刘子昂、叶



显华、徐娟、时爱芹为保证人。该交易信息以最终签署的借款合同为



准。



表决结果：同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，刘子昂为公司股东、



实际控制人、董事长兼总经理，叶显华为公司股东、董事兼副总经理；



故刘子昂、叶显华需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议



案》



议案内容：公司拟于2016年12月31日在公司光明会议室召开2016



年第三次临时股东大会，审议通过本次会议提交公司股东大会审议的



事项。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《深圳市博为光电股份有限公司第一届



董事会第六次会议决议》。



特此公告



深圳市博为光电股份有限公司



董事会



2016年12月15日




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