公告日期：2016-10-10

公告编号：2016-017

证券代码：836900 证券简称：博为光电 主办券商：安信证券

深圳市博为光电股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月29日

2.会议召开地点：公司公明会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘子昂

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次2016年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份9,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-017

(一)审议通过《关于变更注册地址的议案》

1.议案内容

因公司业务发展需要，提请将公司注册地址进行变更。根据《公司法》和《公司章程》，拟将公司注册地址由“深圳市龙岗区龙岗街道南联社区圳埔岭村南龙路一号南龙工业园 2 号厂房一至二楼”变更为“深圳市光明新区公明街道上村社区元山工业区B区第 22 栋”。2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于修订深圳市博为光电股份有限公司公司章程的议案》

1.议案内容

授权董事会根据本次会议的会议内容，对《公司章程》的有关条款进行修改并全权办理工商变更等事宜。

2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2016-017

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《深圳市博为光电股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳市博为光电股份有限公司

董事会

2016年10月10日


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