公告日期:2019-01-04
公告编号:2019-003
证券代码:836899 证券简称:佛瑞德 主办券商:西部证券
佛瑞德(郑州)工业股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年1月21日10时。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年1月15日,股权登记日下午收市时在
公告编号:2019-003
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
佛瑞德(郑州)工业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充审议超出预计金额的2018年度日常关联交易的议案》
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合佛瑞德(郑州)工业股份有限公司2018年度日常经营情况,对超出预计金额的日常性关联交易进行补充审议:公司原先预计谢东、谢一瑞为公司无偿提供借款3,000.00万元,现实际发生金额为3,146.85万元、超出预计金额为146.85万元。
(二)审议《关于预计2019年日常关联交易的公告议案》
根据公司相关法律法规的要求,以及公司业务发展生产经营情况,公司预计2019年度日常性关联交易,议案具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-002)
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件,股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;2、自然人股东
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应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续;3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。
(二)登记时间:2019年1月21日9:00
(三)登记地点:佛瑞德(郑州)工业股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:马芳联系电话:0371-61582158-666传真:
0371-63582158-605电子邮箱:522134168@qq.com
(二)会议费用:出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
(三)临时提案
临时议案请于召开10天前提交董事会
五、备查文件目录
《佛瑞德(郑州)工业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
佛瑞德(郑州)工业股份有限公司
董事会
2019年1月4日
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