公告日期:2018-12-12
公告编号:2018-045
证券代码:836899 证券简称:佛瑞德 主办券商:西部证券
佛瑞德(郑州)工业股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月7日以电话方式发出
5.会议主持人:董事谢东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
会议选举谢东先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公告编号:2018-045
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
决定聘任谢东先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:
决定聘任谢一瑞先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容:
决定聘任马芳女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公告编号:2018-045
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
决定聘任马芳女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
佛瑞德(郑州)工业股份有限公司《第二届董事会第一次会议决议》
佛瑞德(郑州)工业股份有限公司
董事会
2018年12月12日
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