公告日期：2018-10-26

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司（以下简称“本公司”）与王现伟、德恺工程咨询（上海）有限公司（外国法人独资）拟共同出资设立控股子公司佛瑞德（上海）建筑科技有限公司（暂定名）（以下简称“目标公司”），注册地址为上海市，注册资金为人民币1,000万元，其中本公司出资720万元，持有目标公司72%的股权；王现伟出资250万元，持有目标公司25%的股权；德恺工程咨询（上海）有限公司（外国法人独资）出资30万元，持有目标公司3%的股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次出资系新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次投资设立的控股子公司佛瑞德（上海）建筑科技有限公司的议案已于2018年10月26日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过。根据公司制定的《对外投资管理办法》中第二章第四条第二款第一节之规定：“公司进行对外
外投资低于公司上一年度经审计总资产的30%、高于公司上一年度经审计总资产的10%的部分。”。综上，公司上一年度经审计合并报表总资产为9,513.56万元，其30%为2,854.07万元、10%为951.36万元，本次投资设立控股子公司佛瑞德（上海）建筑科技有限公司的投资金额为720万元，符合上述标准，无需提请股东大会审议批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资经董事会审批通过后，需在当地工商行政管理部门办理相关工商登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：德恺工程咨询（上海）有限公司

住所：上海市青浦区沪青平公路3938弄72号楼1层A区143室

注册地址：上海市青浦区沪青平公路3938弄72号楼1层A区143室

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：ClausTreppte

实际控制人：ClausTreppte

主营业务：城市规划编制服务及咨询（城市总体编制除外，凭相关资质证书开展经营活动），建筑方案咨询，机电系统及建筑系统技术咨询；从事能源、生态、环保工程技术服务、技术咨询和技术转让，从事工程项目管理，合同能源管理、商务咨询（除经纪）；机电设备租赁；金属材料，建筑材料，金属制品，机械设备的批发，进出口，佣金代理（拍卖除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。


姓名：王现伟

住所：郑州市金水区经二路2号院4号楼1301号
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源均为出资方的自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：佛瑞德（上海）建筑科技有限公司
注册地：上海市松江区宝益路151号4幢
经营范围：从事建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;制冷设备、净化设备、暖通设备、机电产品的技术开发、设计、制造及销售;家居智能产品研发、生产、销售；建设工程造价咨询,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,项目管理,计算机系统集成,计算机网络工程;暖通工程设计、咨询、管理服务;旧房改造,暖通技术、能源管理、节能环保技术研发、技术转让。（以上信息，以工商部门最终核准为准。）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单元：元

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
佛瑞德（郑州） 7,200,000.00 现金 认缴 72%
工业股份有限公
司

王现伟 2,500,000.00 现金 认缴 25%
德恺工程咨询 300,000.00 现金 认缴 ……
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