公告日期：2018-02-12

公告编号： 2018-005

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证券代码： 836899 证券简称：佛瑞德 主办券商：西部证券

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 2 月 12 日

2.会议召开地点： 佛瑞德（郑州）工业股份有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人： 谢东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2018 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（ www.neeq.com.cn)上发布了，详见《 2018 年第

一次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2018-004）。本次会议的召

集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及

《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

公告编号： 2018-005

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出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 26,700,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》。

1.议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让

系统指定的信息披露平台（ www.neeq.com.cn)发布的《 佛瑞德（ 郑州）

工业股份有限公司关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告

编号： 2018-003）。

2.议案表决结果

同意股数 26,700,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《 佛瑞德（ 郑州）工业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大

会决议》

佛瑞德（ 郑州）工业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日


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